Рейтинг@Mail.ru
home

24.09.2024

Многомиллионный взнос наличными в кассу аффилированной компании признали мнимым

24.09.2024. АПИ — Кредитному кооперативу не удалось доказать предоставление предприятию займов наличными. Решение об исключении 40-миллионной задолженности поддержал Верховный суд России.

Созданное Зульфатом Зиганшиным ООО «Центр Спас» в течение восьми лет занималось сбором отходов в городе Альметьевске (Татарстан). К 2022 году рентабельность деятельности стала снижаться, а в июне 2023 года компания была объявлена банкротом.

В ходе конкурсного производства требование предъявил кредитный потребительский кооператив «Фондатор». Согласно представленным документам, он предоставил предприятию несколько займов для приобретения производственного оборудования (автоматической линии). Причем 16 млн были внесены наличными в кассу компании. С учетом начисленных процентов (60 годовых) и неустойки общая сумма задолженности составила почти 40 млн рублей.

Но арбитражный суд усомнился в достоверности этих сведений. Все заемные операции проводились исключительно наличными, равно как кооператив не смог разумно объяснить появление у него такой крупной суммы. Также выяснилось, что председатель правления кредитного кооператива Зульфия Якупова до замужества была Зиганшиной, является родной сестрой учредителя и директора ООО «Центр Спас», который также выступал соучредителем кооператива. «С учетом аффилированности между должником и кредитором только выписки по кассе о получении денежных средств от физических лиц не могут являться надлежащими доказательствами, подтверждающими их происхождение», – заключили служители экономической Фемиды, признавая сделки мнимыми.

Вышестоящие инстанции поддержали эти выводы. «Доказательств внесения физическими лицами в 2021-2022 годы, равно как и наличия у физических лиц, вносивших денежные средства в кассу кооператива, соответствующей финансовой возможности, не представлено», – заключил Верховный суд России.